虛擬貨幣類新型犯罪，涉及金額1700余萬元是怎么回事呢？不知道的小伙伴來看看小編今天的分享吧!

據(jù)央媒報(bào)道，四川眉山市公安局彭山區(qū)分局破獲一起打著虛擬貨幣投資幌子的“6.8詐騙案”，涉及金額1700余萬元，抓獲犯罪嫌疑人24人，受害群眾廣布多個(gè)省份。該案主犯制作了一款號稱使用智能機(jī)器人預(yù)測行情的所謂“盛大合約”App，招攬投資人購買或充值USDT，然后將用戶USDT轉(zhuǎn)換成自己設(shè)計(jì)的虛假“PTC幣”（未通過鏈上發(fā)行），并安排專人通過后臺(tái)操作，控制所謂的行情漲跌和K線走勢，蒙騙投資人。“盛大合約”號稱是一家全球領(lǐng)先的區(qū)塊鏈預(yù)測合約交易服務(wù)平臺(tái)，提供主流數(shù)字資產(chǎn)品類的交易和OTC服務(wù)，總部位于新加坡。實(shí)際卻是一個(gè)徹頭徹尾的“殺豬盤”，不但坑害了全國多地投資者，還忽悠員工及其親朋好友投資，連員工一起“悶殺”。

一位疑似該平臺(tái)前員工發(fā)帖爆料，“盛大合約”App于2020年3月正式上線，4月份以成都嘉榮騰有限公司的名義招聘“金融銷售”。4月中旬陸續(xù)有員工入職。

員工入職后被洗腦，公司稱該平臺(tái)是由新加坡的公司開發(fā)，測試了半年才上線，平臺(tái)數(shù)據(jù)穩(wěn)定，能讓投資者賺到錢；還有所謂的美國金融執(zhí)照，并且已經(jīng)在對接日韓市場，讓員工放心開發(fā)客戶。

沒客戶的員工只能自己投錢來完成業(yè)績，否則不發(fā)工資。公司還許以漲工資、送奔馳、旅游等條件，要求員工找親朋好友來投資。中間多次出現(xiàn)不明原因客戶資金被清零的情況，公司哄騙員工說是客戶自己操作失誤導(dǎo)致的。

到了2020年12月13日，平臺(tái)惡意清零所有賬戶里的資產(chǎn)，此時(shí)有外地客戶陸續(xù)報(bào)警。老板讓員工回家等待，并威脅不許透露公司新地址。次年1月10日，公司召集員工在成都錦江區(qū)一個(gè)茶樓秘密開會(huì)，讓員工繼續(xù)找客戶才會(huì)賠付本金。員工都不同意這個(gè)決定，于是老板拉黑了員工微信、電話也不再接。天府財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到，從2020年12月開始，陸續(xù)有網(wǎng)友在社交平臺(tái)反映“盛大合約”App無法提現(xiàn)了，不少人被騙。但直到半年多后，彭山區(qū)公安分局才接到有受害人報(bào)案，并于2021年6月8日正式立案。而此時(shí)，平臺(tái)已經(jīng)跑路半年，App和后臺(tái)數(shù)據(jù)早已清空，很多受害人已不記得自己在平臺(tái)的USDT充值地址和充值金額。由于無法確定受害人數(shù)和涉案金額，案件連定性都很難。

而查清犯罪事實(shí)、固定證據(jù)鏈就更難，因此只能選擇在鏈上突破。而這，正是歐科云鏈鏈上天眼工具的強(qiáng)項(xiàng)。為查明“6.8詐騙案”相關(guān)事實(shí)，辦案單位聘請歐科云鏈對受害人提供的平臺(tái)充值地址進(jìn)行資金鏈路、調(diào)證信息分析。接到任務(wù)后，歐科云鏈迅速成立案件研判小組，并派出3名技術(shù)人員組成的應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，赴彭山區(qū)公安分局實(shí)地駐扎。最終，歐科云鏈團(tuán)隊(duì)利用鏈上天眼Pro 2.0復(fù)盤出了整個(gè)資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)，并反推出了涉案資金總額，協(xié)助警方成功破獲此案。

以上就是小編今天的分享了，希望可以幫助到大家。